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Coinbase内幕交易风波再起,前产品经理牵扯非法交易被捕

24口袋2个月前 (07-22)区块链90

据报道,曼哈顿的联邦检察官首次对数字货币内幕交易提起诉讼,指控Coinbase Global Inc.的一名前产品经理泄露信息,帮助他的兄弟和一个朋友在代币在交易所上市前购买代币。

Coinbase内幕交易风波再起,前产品经理牵扯非法交易被捕
Photo by Pierre Borthiry on unsplash

当地时间周四(7月21日),在纽约南区(south District of New York)和美国证券交易委员会SECurities and Exchange Commission)展开全面调查之后,帮助监督Coinbase一家专注于投资产品的子公司上市的伊山·瓦希(Ishan Wahi)被捕。SEC还指控瓦希违反了该机构的反欺诈规则。

曼哈顿联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)在一份声明中说:“今天的指控进一步提醒我们,Web3并不是一个法律自由的区域。我们对这些指控发出的信息很明确:欺诈就是欺诈,无论它发生在区块链还是华尔街。”他补充说,Coinbase配合了调查。

Coinbase允许美国人交易超过150个代币,包括许多最近几个月添加的代币。由于比特币平台是美国最大的加密货币交易所,比特币通常会在被纳入后立即引起兴趣,价格也会飙升。

根据周四在纽约提交的指控,当代币即将在交易所上市时,瓦希向他的兄弟尼克希尔·瓦希(Nikhil Wahi)和朋友萨米尔·拉马尼(Sameer Ramani)透露了消息。政府表示,瓦希和拉马尼涉嫌在2021年6月至2022年4月期间利用这些信息交易了几十个代币,获利超过100万美元

检方指控这三名男子“共谋电信欺诈”和“电信欺诈”,SEC指控他们进行内幕交易。

32岁的伊山·瓦希的律师安德鲁·圣洛朗(Andrew St. Laurent)拒绝置评。据美国检察官办公室称,33岁的拉马尼仍然在逃。

26岁的尼希尔·瓦希也被逮捕,她的律师乔杜里(Priya Chaudhry)在一份声明中说,她的当事人没有做错任何事。

乔杜里说:“这些检察官试图给无辜的行为定罪,因为他们正在寻找替罪羊,最近有很多人在加密货币中损失了钱。”,“政府感到尴尬,逮捕尼瓦希是为了挽回面子的下意识反应。”

Coinbase首席法律官保罗·格雷瓦尔(Paul Grewal)说:“我们非常重视任何非法行为。我们对此零容忍。”他说,Coinbase在得知可能存在内幕交易问题后立即进行了调查,并让瓦希接受无薪行政休假。格雷沃说,瓦希于7月15日被正式解雇。

内幕交易的指控

曼哈顿检察官于今年4月启动了调查,此前社交媒体上出现了对在Coinbase上上市的代币进行异常时机投资的投诉。5月中旬,当局阻止瓦希离境,调查进一步升温。

据检方称,Coinbase于5月16日在西雅图安排了与瓦希的会面,作为其对该可疑交易活动的内部调查的一部分。前一天晚上,瓦希买了一张飞往新德里的单程机票,预计11个小时后起飞。

起诉书称,第二天,在会面开始前大约35分钟,瓦希给Coinbase的安全运营总监发了一封电子邮件,说他“必须飞回家”,但会议可能会重新安排。在这11个小时里,瓦希给弟弟和拉马尼打电话、发短信,把他从Coinbase内部安全总监那里收到的信息的图片发给他们。

执法人员在瓦希登机前出现在机场。文件显示,尽管他显然愿意将会晤安排在本周晚些时候或下一周,但他带来了“大量随身物品,其中包括三个大行李箱、7个电子设备、两本护照、多种其他身份证件、数百美元”以及其他个人物品。

检察官周四下午在西雅图首次出庭时说,政府在伊山·瓦希受审前不寻求拘留,而是同意远程监控他的罗宾汉账户,作为他100万美元保释金的一部分。

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SEC的起诉

SEC周四向西雅图联邦法院提交的诉状称,瓦希多次使用外国电话通过短信和电话向他的兄弟和朋友提供重要的非公开信息,违反了证券法。该机构表示,针对瓦希兄弟和拉马尼的案件是首次针对加密货币内幕交易的案件。

起诉书称,瓦希和拉马尼多次利用这些信息进行交易,不顾后果地或“有意识地避免知道”伊山在提供这些信息时,违反了他对Coinbase的谨慎义务。市场监管机构要求法院下令他们支付民事罚款,并返还数额不详的罚金。

美国证交会表示,它将这些人交易的9个数字代币视为“证券”——这对该机构来说是一个重要的称号,因为该机构继续在动荡的数字资产市场发挥其权威。

美国证券交易委员会执行主管格比尔·格雷瓦尔(Gurbir Grewal)在一份声明中表示:“我们不关心标签,而是关心上市的经济现实。”他说:“在这个案件中,这些事实证实,有问题的一些加密资产是证券,正如指控的那样,被告在在Coinbase上市前从事了典型的内幕交易。”

据SEC称,Coinbase有政策限制员工根据机密信息进行交易或向他人告密。

今年4月,Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在一篇博客文章中表示,该公司“收到报告称,在我们宣布某些资产上市之前,有人似乎在购买这些资产。”

阿姆斯特朗补充说,公司内部有可能有人向外部人士泄露信息,公司将追查不当行为,如果发现任何情况,将向有关部门提交可能的起诉。他没有给出具体的例子。

美国官员一直在加强对该行业的监管,他们表示,该行业往往处于法律灰色地带。内幕交易被视为一个特别的问题。

在对代币上市采取了多年相对谨慎的做法后,Coinbase去年决定大幅增加代币数量,以夺回一些被竞争对手包括币安控股有限公司(Binance Holdings Ltd.)抢走的市场份额。

虽然Coinbase没有受到指控,但这些案件可能会给该平台带来额外的审查。在一份新闻稿中,美国检察官赞扬了该公司在调查中的合作。

美国证券交易委员会主席加里·根斯勒(Gary Gensler)长期以来一直认为,许多加密货币都属于监管机构的管辖范围。他还表示,数字资产交易所应该向该机构注册,因为它们提供这些产品的交易。Coinbase和其他加密平台到目前为止还没有这么做。


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